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发布日期：2024-09-26 06:15    点击次数：204

证券代码：301015       证券简称：百洋医药          公告编号：2024-084 债券代码：123194       债券简称：百洋转债               青岛百洋医药股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息线路的实质实在、准确、竣工，莫得无理 记录、误导性呈报或要紧遗漏。   特殊提醒： 股票已出现恣意流畅三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期 转股价钱的 85%（即 22.20 元/股）的情形，触发“百洋转债”转股价钱向下修 正条件。 了《对于不向下修正“百洋转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正“百洋转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一交游日起将来 6 个月（2024 年 9 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日）内，如再次触发“百洋转债”转 股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决策。在此本事之后（从 2025 年 3 月 事会将再次召开会议决定是否运用“百洋转债”的转股价钱向下修正职权。   一、可转债基本情况   经中国证券监督科罚委员会《对于快乐青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）快乐注册， 公司向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”）8,600,000 张，每 张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 86,000.00 万元，扣除刊行用度 结伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资 答复》   （信会师报字[2023]第 ZG11150 号）。公司已按情势对召募资金进行了专户 存储。    经深圳证券交游所快乐，公司 8.60 亿元可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深 圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“百洋转债”，债券代码“123194”。    本次刊行的可转债转股期限自觉行已毕之日起满六个月后的第一个交游日 起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日。    （1）“百洋转债”启动转股价钱为 27.64 元/股。    （2）2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分配实施决策。阐述“百 洋转债”转股价钱诊治的干系要求并连合 2022 年度权益分配实施情况，                                   “百洋转 债”的转股价钱由 27.64 元/股诊治为 26.88 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 （www.cninfo.com.cn）线路的《对于诊治百洋转债转股价钱的公告》                                       。    （3）2024 年 5 月 29 日，公司实施 2023 年度权益分配实施决策。阐述“百 洋转债”转股价钱诊治的干系要求并连合 2023 年度权益分配实施情况，                                   “百洋转 债”的转股价钱由 26.88 元/股诊治为 26.12 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 （www.cninfo.com.cn）线路的《对于诊治百洋转债转股价钱的公告》                                       。    （4）收尾现在，“百洋转债”最新转股价钱为 26.12 元/股。    二、可转债转股价钱向下修正要求    阐述《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券 召募施展书》的商定，公司本次刊行的可转债转股价钱向下修正要求如下：   在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意流畅三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。该决策须经出席会议的鼓吹 所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有公司本次 刊行可转债的鼓吹应当躲藏。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱贪图。   公司向下修正转股价钱时，须在允洽条件的上市公司信息线路媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股恳求并 现实修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱现实。   三、对于不向下修正“百洋转债”转股价钱的具体施展   收尾 2024 年 9 月 25 日，公司股票已出现恣意流畅三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 22.20 元/股）的情形，触 发“百洋转债”转股价钱向下修正条件。   鉴于“百洋转债”距离存续期届满尚远，详细探讨公司的基本情况、市集环 境、股价走势等诸多要素，以及对公司长久谨慎发展与内在价值的信心，公司于 修正“百洋转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“百洋转 债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一交游日起将来 6 个月（2024 年 9 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日）内，如再次触发“百洋转债”转股价钱向下修正 条件，亦不提倡向下修正决策。在此本事之后（从 2025 年 3 月 26 日再行起算）， 若再次触发“百洋转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否运用“百洋转债”的转股价钱向下修正职权。  敬请宏大投资者刺目投资风险。  四、备查文献  特此公告。                       青岛百洋医药股份有限公司                                      董事会